Закон прямо стимулирует номинального руководителя раскрыть реального выгодоприобретателя: номинал освобождается от субсидиарной ответственности или получает минимальное наказание, если предоставит сведения о настоящем руководителе и местонахождении активов.
Следствие изымает переписку в Telegram/WhatsApp с указаниями номиналу, анализирует доверенности с правом распоряжения счетами, выписки по личным картам (переводы от фирмы на нужды бенефициара) и записи камер видеонаблюдения в отделениях банков.
Статьи 173.1 и 173.2 УК РФ (незаконное образование юрлица через подставных лиц), предусматривающие штрафы и лишение свободы до 5 лет.
Тематические теги:
Не рискуйте финансами и свободой. Запишитесь на экспресс-аудит или детальную консультацию Антона Калинина прямо сейчас.
Разбор главы III.2 Закона о банкротстве: как налоговая взыскивает миллионные долги ликвидированных ООО с личных счетов директоров, учредителей и КДЛ.
Разбор поправок в Уголовный кодекс РФ: крупный и особо крупный размер неуплаты налогов (18.75 млн и 56.25 млн руб.), основания прекращения уголовного дела.
Судебная практика по привлечению главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности: фиктивные контрагенты, соучастие в схемах и должностная инструкция.
